本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　我公司于2008年5月8日与中广核能源开发有限责任公司(下称“中广核公司”)和福建省宁德市人民政府(下称“宁德市政府”)签订了《开发宁德市抽水蓄能电站项目意向书》，我公司有意与中广核能源开发有限责任公司在福建省宁德市境内开展与核电项目相配套的抽水蓄能电站前期工作。

　　一、交易对方介绍

　　中广核能源开发有限责任公司是中国广东核电集团有限公司的全资子公司，专门负责集团常规电力的投资开发、建设经营业务；拥有100万千瓦常规电力权益容量，在此基础上，大力开拓水电、火电等项目领域；在四川、山西、福建等省取得水电和火电项目控股开发权1000万千瓦。

　　二、意向书主要内容

　　1、我公司与中广核能源开发有限责任公司在福建省宁德市境内开展与核电项目相配套的抽水蓄能电站前期工作。

　　2、将按中广核公司占60％股份、我公司占40％股份的股比成立项目公司，负责投资开发建设和经营管理。

　　3、本意向书签订后，我公司与中广核公司尽快开展项目的前期工作，并在一年内完成选址报告，随后开展项目预(初步)可行性研究报告。

　　4、推进过程中所有设计、咨询等委托合同均由我公司与中广核公司共同确认后执行，产生的费用由双方按股份比例分摊。

　　5、宁德市政府承诺尽可能为该项目创造良好的投资环境和条件，提供相应的优惠政策。

　　三、投资意向的目的和对公司的影响

　　1、随着福建省经济社会发展，电网负荷峰谷差不断增大，调峰电源缺乏，因此，建设具有良好调峰填谷能力的抽水蓄能电站是区域电网发展的内在需求，对提高电网的可靠性具有重要的现实意义。

　　2、目前宁德市已建和在建电力装机容量已超过1000万千瓦，据环三都澳区域发展规划，宁德市将进一步建成福建省的能源基地。作为宁德核电和大型火电项目的配套项目，建设抽水蓄能电站具有较好的投资机会。

　　3、宁德抽水蓄能电站靠近福建电网和华东电网中心区(毗邻浙江省)，对蓄能调节福建电网和华东电网峰荷的条件优越。

　　本次投资意向符合我公司发展电力主业的战略目标，可以充分发挥公司在水力发电方面的人才、技术、管理优势。项目投产后，有利于壮大公司主业规模，提高公司成长性，增加公司的预期收益来源。

　　四、备查文件

　　我公司与中广核公司和宁德市政府签署的《开发宁德市抽水蓄能电站项目意向书》。

　　上述投资行为为非关联方交易。公司将根据项目开展的进展情况及时进行信息披露。由于上述项目投资行为的实施存在一定的不确定性，公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露报刊为《证券时报》和《中国证券报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网？ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年五月十二日